{"id":37716,"date":"2026-10-21T12:12:25","date_gmt":"2026-10-21T12:12:25","guid":{"rendered":"https:\/\/diarioahora.com.ar\/?p=37716"},"modified":"2026-10-21T12:12:27","modified_gmt":"2026-10-21T12:12:27","slug":"la-justicia-federal-de-chaco-condeno-por-lavado-de-activos-a-cuatro-personas-y-ordenaron-el-decomiso-de-mas-de-300-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioahora.com.ar\/index.php\/2026\/10\/21\/la-justicia-federal-de-chaco-condeno-por-lavado-de-activos-a-cuatro-personas-y-ordenaron-el-decomiso-de-mas-de-300-millones-de-dolares\/","title":{"rendered":"La justicia federal de Chaco conden\u00f3 por lavado de activos a cuatro personas y ordenaron el decomiso de m\u00e1s de 300 millones de D\u00f3lares"},"content":{"rendered":"\n

La Justicia conden\u00f3 a cuatro hombres y a la firma NEAPARTS S.A.S.<\/strong> por una maniobra de intermediaci\u00f3n financiera no autorizada y<\/strong> lavado de activos<\/strong> que operaba bajo la cobertura de una empresa de repuestos para autos y motos en Resistencia<\/strong>, provincia de Chaco<\/strong>. Las sanciones incluyeron penas de prisi\u00f3n, multas y el decomiso de $357.210.000 que hab\u00edan sido ocultados en un veh\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

El acuerdo pleno se alcanz\u00f3 en el marco de una investigaci\u00f3n de la Sede Fiscal Descentralizada de Reconquista, a cargo del fiscal Roberto Salum<\/strong>, con intervenci\u00f3n del fiscal federal coadyuvante de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (PROCELAC), Juan Argibay Molina<\/strong>. El juez federal de Garant\u00edas Aldo Mario Alurralde<\/strong> homolog\u00f3 las condenas.<\/p>\n\n\n\n

Los acusados compraban y vend\u00edan moneda extranjera, manejaban pesos, d\u00f3lares, reales y guaran\u00edes<\/strong>, y aplicaban cotizaciones distintas seg\u00fan el tipo de billete. Tambi\u00e9n utilizaban una oficina no declarada y carec\u00edan de autorizaci\u00f3n del Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina (BCRA) para realizar esas operaciones.<\/p>\n\n\n\n

La causa tom\u00f3 impulso a partir de un control de la Gendarmer\u00eda Nacional<\/strong> realizado el 28 de marzo de 2025 sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del paraje El Timb\u00f3, provincia de Entre R\u00edos. De acuerdo con el sitio Fiscales<\/em>, los efectivos detuvieron una Toyota Corolla Cross<\/strong> y detectaron modificaciones en los pl\u00e1sticos cercanos a la palanca de cambios.<\/p>\n\n\n\n

Tras la autorizaci\u00f3n judicial para requisar el veh\u00edculo y a su conductor, Fernando Emanuel Vi\u00f1uela<\/strong>, los gendarmes encontraron fajos de billetes ocultos detr\u00e1s de las salidas de aire, el equipo de sonido, debajo del volante, la guantera y la consola central. El procedimiento termin\u00f3 con el secuestro de $357.210.000<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPor favor, no quiero que me rompan la camioneta, d\u00e9jenme mostrarles c\u00f3mo se quita\u201d<\/strong>, les dijo Vi\u00f1uela a los agentes, de acuerdo con lo expuesto durante la investigaci\u00f3n. Para la Fiscal\u00eda, el m\u00e9todo de ocultamiento era incompatible con un traslado comercial regular y respond\u00eda a una log\u00edstica destinada a eludir controles<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

M\u00e1s tarde, el an\u00e1lisis de impactos de antenas telef\u00f3nicas y multas de tr\u00e1nsito permiti\u00f3 establecer que el traslado interceptado no hab\u00eda sido un episodio aislado<\/strong>. La acusaci\u00f3n sostuvo que Vi\u00f1uela realizaba viajes entre Resistencia y Buenos Aires con una frecuencia aproximada de 48 horas.<\/p>\n\n\n\n

A ra\u00edz de esto, la sede fiscal se\u00f1al\u00f3 que ese patr\u00f3n no se correspond\u00eda con la actividad declarada por NEAPARTS S.A.S., dedicada a la comercializaci\u00f3n de repuestos, y lo vincul\u00f3 con el movimiento reiterado de efectivo. La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n detect\u00f3 un procedimiento similar del 28 de febrero de 2025 en jurisdicci\u00f3n del Juzgado Federal de Concordia.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la acusaci\u00f3n de Salum y del auxiliar fiscal Bruno Ojeda<\/strong>, luego de aquel antecedente se modific\u00f3 el recorrido utilizado para los traslados y comenz\u00f3 a emplearse la Ruta Nacional 11, que atraviesa Santa Fe. Para la Fiscal\u00eda, ese cambio revel\u00f3 planificaci\u00f3n en la operatoria<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

De esta manera, Pablo Mauricio Tasc\u00f3n<\/strong>, administrador titular de NEAPARTS S.A.S., recibi\u00f3 una condena de un a\u00f1o de prisi\u00f3n por intermediaci\u00f3n financiera no autorizada y lavado de activos por receptaci\u00f3n intermedia<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

No obstante, las autoridades aclararon que la pena fue unificada con una condena previa<\/strong> de dos a\u00f1os, dictada en noviembre de 2023 por tenencia simple de estupefacientes e intermediaci\u00f3n financiera no autorizada<\/strong>, por lo que deber\u00e1 cumplir tres a\u00f1os de prisi\u00f3n efectiva<\/strong>. Tambi\u00e9n se le impuso una multa de $178.605.000.<\/p>\n\n\n\n

El titular del 50 % del capital social de la empresa y responsable operativo del dep\u00f3sito, Marcos Sebasti\u00e1n Ferrero<\/strong>, fue condenado a un a\u00f1o de prisi\u00f3n en suspenso y a una multa de $178.605.000<\/strong> por los mismos delitos. La investigaci\u00f3n determin\u00f3, adem\u00e1s, que figuraba como titular de veh\u00edculos empleados en las maniobras.<\/p>\n\n\n\n

Vi\u00f1uela recibi\u00f3 una pena de un a\u00f1o de prisi\u00f3n de ejecuci\u00f3n condicional y una multa por el mismo monto<\/strong>. Respecto a su rol, la Fiscal\u00eda sostuvo que no actu\u00f3 solo como conductor, sino que coordinaba entregas de dinero con Tasc\u00f3n y era el encargado de trasladar el efectivo.<\/p>\n\n\n\n

En tanto, Christian Emmanuel Froy<\/strong> fue condenado a dos a\u00f1os de prisi\u00f3n por lavado de activos<\/strong> por receptaci\u00f3n intermedia de $357.210.000. La acusaci\u00f3n le atribuy\u00f3 la coordinaci\u00f3n log\u00edstica, la supervisi\u00f3n de los viajes y el control de los movimientos de dinero. Tambi\u00e9n deber\u00e1 abonar una multa de $178.605.000<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, la firma NEAPARTS S.A.S. fue condenada por intermediaci\u00f3n financiera no autorizada y lavado de activos<\/strong>, conforme a las previsiones de los art\u00edculos 304 y 313 del C\u00f3digo Penal para personas jur\u00eddicas. El acuerdo estableci\u00f3 para la empresa una multa equivalente a la fijada para los imputados.<\/p>\n\n\n\n

Como parte de la resoluci\u00f3n, se orden\u00f3 el decomiso de la Toyota Corolla Cross, del dinero secuestrado y de los elementos utilizados para cometer los delitos. Entre ellos, las m\u00e1quinas contadoras de billetes, un detector de moneda falsa, pagar\u00e9s en pesos y divisas, efectivo en distintas monedas y documentaci\u00f3n vinculada con la sociedad que se incautaron en los allanamientos.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, la Fiscal\u00eda consider\u00f3 que la estructura de la empresa fue utilizada como cobertura para incorporar al circuito formal los fondos obtenidos mediante la intermediaci\u00f3n no autorizada. Por esto, las multas deber\u00e1n cancelarse en 24 cuotas mensuales y consecutivas, actualizadas seg\u00fan la variaci\u00f3n de la inflaci\u00f3n oficial.<\/p>\n\n\n\n

(Infobae).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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