{"id":28311,"date":"2025-10-21T17:31:52","date_gmt":"2025-10-21T17:31:52","guid":{"rendered":"https:\/\/diarioahora.com.ar\/?p=28311"},"modified":"2025-10-21T17:31:53","modified_gmt":"2025-10-21T17:31:53","slug":"conexion-argentina-del-cartel-de-los-soles-vinculan-al-gobernador-de-formosa-en-una-investigacion-realizada-por-agencias-de-inteligencia-de-estados-unidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioahora.com.ar\/index.php\/2025\/10\/21\/conexion-argentina-del-cartel-de-los-soles-vinculan-al-gobernador-de-formosa-en-una-investigacion-realizada-por-agencias-de-inteligencia-de-estados-unidos\/","title":{"rendered":"Conexi\u00f3n argentina del Cartel de los Soles: Vinculan al gobernador de Formosa en una investigaci\u00f3n realizada por agencias de inteligencia de Estados Unidos"},"content":{"rendered":"\n

En una investigaci\u00f3n que atraviesa fronteras y niveles de poder, agencias de inteligencia de Estados Unidos, Europa y Am\u00e9rica del Sur analizan una red financiera y log\u00edstica con posibles v\u00ednculos argentinos y paraguayos al Cartel de los Soles<\/strong>, la organizaci\u00f3n criminal asociada al r\u00e9gimen de Nicol\u00e1s Maduro<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Una de las principales l\u00edneas de investigaci\u00f3n apunta a Federico Virasoro<\/strong>, presidente en Consorcio de Cooperaci\u00f3n Naviero (integrado por los armadores Naviera Sur Petrolera y National Shipping<\/strong>). Se analizan maniobras irregulares con National Shipping, a partir del descubrimiento de dudosa documentaci\u00f3n sobre la supuesta navegaci\u00f3n intercontinental de buques que en realidad est\u00e1n abandonados.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, de acuerdo con fuentes de inteligencia, los financistas argentinos Mauro Ezequiel Vicioso<\/strong>, Diego Hern\u00e1n Izus<\/strong> y Fernando Gabriel Colantonio<\/strong> est\u00e1n bajo seguimiento por sus movimientos financieros y migratorios, y por supuestos lazos con el gobernador formose\u00f1o Gildo Insfr\u00e1n<\/strong>, cuya provincia limita con Paraguay<\/strong>, una de las rutas m\u00e1s activas del contrabando regional.<\/p>\n\n\n\n

Federico Virasoro y National Shipping: el eje argentino bajo la lupa<\/h2>\n\n\n\n

Seg\u00fan inform\u00f3 el medio \u00daltimo Cable<\/strong>, una de las l\u00edneas m\u00e1s sensibles de la investigaci\u00f3n apunta directamente a la compa\u00f1\u00eda National Shipping<\/strong>, una firma de capitales argentinos con conexiones tanto con Caracas como con los gobiernos kirchneristas.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con documentos internos y registros mar\u00edtimos, la empresa habr\u00eda operado con Federico Virasoro <\/strong>y el empresario petrolero Horacio Sambucetti<\/strong> en maniobras presuntamente irregulares, utilizando documentaci\u00f3n de los buques Juana Azurduy<\/em> y Eva Per\u00f3n<\/em>. Estas naves, inconclusas y abandonadas por PDVSA<\/strong> en el Astillero R\u00edo Santiago<\/strong>, figurar\u00edan sin embargo navegando hacia Europa desde el puerto de Ushuaia, una situaci\u00f3n que despert\u00f3 alertas en agencias de control mar\u00edtimo y financiero.<\/p>\n\n\n\n

En paralelo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ)<\/strong> mantiene bajo observaci\u00f3n a los empresarios Nahel Di Pascale<\/strong> y Federico Rom\u00e1n Laffouillere<\/strong>, considerados personas de inter\u00e9s en causas vinculadas al lavado de activos<\/strong> y transferencias internacionales sospechosas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

La pesquisa se desarrolla en un contexto internacional de alta tensi\u00f3n. En julio de 2025<\/strong>, el Departamento del Tesoro de EE. UU.<\/strong> declar\u00f3 al Cartel de los Soles<\/strong> como organizaci\u00f3n terrorista global (SDGT)<\/strong> bajo la Orden Ejecutiva 13224, formalizando la acusaci\u00f3n de que el r\u00e9gimen venezolano facilit\u00f3 el tr\u00e1fico de drogas, oro y armas con protecci\u00f3n estatal<\/strong>. La medida reactiv\u00f3 sanciones, recompensas por informaci\u00f3n sobre Maduro y nuevas v\u00edas de cooperaci\u00f3n judicial con pa\u00edses de la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Paraguay, un territorio clave en la ruta del dinero<\/h2>\n\n\n\n

Mientras tanto, Paraguay<\/strong> se convirti\u00f3 en un punto estrat\u00e9gico para rastrear los movimientos financieros del cartel. El pa\u00eds mantiene una deuda de m\u00e1s de u$s 300 millones con PDVSA<\/strong>, pero las negociaciones colapsaron tras la ruptura diplom\u00e1tica decretada por Caracas en enero de 2025.<\/p>\n\n\n\n

Desde 2023, seg\u00fan agencias occidentales, el r\u00e9gimen de Maduro habr\u00eda contratado a un grupo de abogados paraguayos vinculados al poder pol\u00edtico y al club Cerro Porte\u00f1o<\/strong> para proteger bienes y activos del cartel ante la Justicia local. Entre ellos se menciona a Ariel Mart\u00ednez<\/strong>, exministro de Justicia de Horacio Cartes<\/strong> y asesor del actual presidente Santiago Pe\u00f1a<\/strong>, junto con Santiago y Claudio Lovera Vel\u00e1zquez<\/strong>, Mar\u00eda Chiara P\u00e9rez Leguizam\u00f3n<\/strong> y Humberto Daniel Berni Br\u00edtez<\/strong>, todos se\u00f1alados por un repentino incremento patrimonial<\/strong> vinculado a sus honorarios profesionales.<\/p>\n\n\n\n

Fuentes judiciales en Asunci\u00f3n sostienen que este grupo operar\u00eda bajo la apariencia de litigios comerciales para mantener a flote sociedades relacionadas con PDVSA<\/strong>, como Naviera Conosur<\/strong>, Fluvialba Paraguay<\/strong> y PDVSA Paraguay S.A.<\/strong>, hoy pr\u00e1cticamente inactivas, pero con antecedentes de pagos, embargos y operaciones dif\u00edciles de justificar frente a sus balances.<\/p>\n\n\n\n

La trama fluvial: barcos varados y maniobras sospechosas<\/h2>\n\n\n\n

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\"\"\/<\/figure>\n\n\n\n

Estas compa\u00f1\u00edas, nacidas durante la etapa de \u201cintegraci\u00f3n energ\u00e9tica<\/strong>\u201d entre los gobiernos de Hugo Ch\u00e1vez<\/strong> y N\u00e9stor Kirchner<\/strong>, quedaron en estado de abandono. Sin embargo, sus nombres contin\u00faan apareciendo en operaciones de venta de chatarra, pago de acreedores y transferencias millonarias<\/strong>, lo que despert\u00f3 las alarmas de la SEPRELAD<\/strong>, la Unidad de Inteligencia Financiera de Paraguay, ante posibles maniobras de lavado de dinero<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Informes judiciales y mar\u00edtimos confirman que siete embarcaciones del grupo Fluvialba<\/strong> permanecen hundidas o varadas en la Hidrov\u00eda Paran\u00e1-Paraguay<\/strong>, sin esfuerzos de reflotamiento, mientras que el resto de la flota podr\u00eda estar siendo vendido irregularmente a compradores argentinos<\/strong> con v\u00ednculos a exfuncionarios de PDVSA.<\/p>\n\n\n\n

Tanto la Fiscal\u00eda estadounidense<\/strong> como el Tesoro de EE. UU.<\/strong> siguen de cerca estas operaciones. El objetivo es determinar si PDVSA o sus filiales regionales<\/strong> han funcionado como veh\u00edculos de blanqueo de dinero del Cartel de los Soles<\/strong>, mediante una red de empresas fantasma<\/strong>, activos mar\u00edtimos<\/strong> y estructuras legales<\/strong> repartidas entre Paraguay, Argentina y Uruguay.<\/p>\n\n\n\n

Un entramado regional de poder, corrupci\u00f3n y lavado<\/h2>\n\n\n\n

Lo que alguna vez se present\u00f3 como un proyecto de integraci\u00f3n energ\u00e9tica latinoamericana<\/strong> hoy se revela como una trama de corrupci\u00f3n, lavado y complicidades pol\u00edticas<\/strong>. Entre los nombres que destacan, el de Federico Virasoro<\/strong> y la empresa National Shipping<\/strong> se posicionan en el centro del mapa argentino de una red que conecta al poder pol\u00edtico, las rutas del narcotr\u00e1fico y los restos de la estructura empresarial de PDVSA<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Mientras Estados Unidos intensifica la presi\u00f3n<\/strong> sobre el Cartel de los Soles<\/strong>, las investigaciones en Paraguay y Argentina podr\u00edan exponer una red continental de corrupci\u00f3n que mezcla negocios mar\u00edtimos, sociedades inactivas y operaciones financieras opacas.<\/p>\n\n\n\n

(Fuente: www.minutodecierre.com<\/a>).<\/p>\n\n\n\n

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