En Corrientes, el Juzgado Federal N\u00b01 proces\u00f3 con prisi\u00f3n preventiva a 13 personas vinculadas al \u00abTren de Aragua\u00bb, imput\u00e1ndolas por integrar una organizaci\u00f3n criminal, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esta decisi\u00f3n judicial avala una investigaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico Fiscal (MPF) que desentra\u00f1\u00f3 la operaci\u00f3n de esta compleja red en territorio argentino desde el a\u00f1o 2019.<\/p>\n\n\n\n
El principal acusado y presunto l\u00edder de esta estructura es el venezolano Guillermo Rafael Bosc\u00e1n Bracho, conocido como \u00abYiyi\u00bb, cabecilla de la denominada \u00abBanda del Yiyi\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Bosc\u00e1n Bracho, quien ten\u00eda un pedido de captura internacional, fue detenido el 2 de octubre de 2023 por el Departamento Interpol de la Polic\u00eda Federal (PFA) en una ruta correntina.<\/p>\n\n\n\n
Actualmente, permanece bajo un estricto r\u00e9gimen de \u00abalto riesgo\u00bb en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza. Venezuela ha solicitado su extradici\u00f3n por delitos graves que incluyen extorsi\u00f3n, asociaci\u00f3n para delinquir, homicidio intencional calificado, terrorismo, tr\u00e1fico de armas y obstrucci\u00f3n a la libertad de comercio.<\/p>\n\n\n\n
De los 13 imputados, ocho son hombres y cinco mujeres. En cuanto a sus nacionalidades, once son venezolanos, una es colombiana y uno es argentino, si bien varios de los extranjeros tambi\u00e9n se nacionalizaron argentinos.
El Juzgado Federal N\u00b01 de Corrientes, subrogado por el juez Gustavo Del Coraz\u00f3n de Jes\u00fas Fresneda, no solo dict\u00f3 los procesamientos, sino que tambi\u00e9n dispuso el embargo de un mill\u00f3n de pesos para cada uno de los acusados.<\/p>\n\n\n\n
La resoluci\u00f3n aplica la figura de la asociaci\u00f3n il\u00edcita en su modalidad de \u00aborganizaci\u00f3n criminal\u00bb, contemplada en el art\u00edculo 210 ter del C\u00f3digo Penal e incorporada por la Ley 27.786 (promulgada en marzo pasado), que prev\u00e9 penas de 8 a 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El juez Fresneda dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para Bosc\u00e1n Bracho y otros cinco acusados por los tres delitos (organizaci\u00f3n criminal, lavado de activos y financiamiento del terrorismo), mientras que tres mujeres recibieron prisi\u00f3n domiciliaria por los mismos cargos, y otros cuatro imputados fueron procesados por organizaci\u00f3n criminal y lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n
El magistrado resalt\u00f3 en su resoluci\u00f3n que las personas investigadas pertenecen a una \u00aborganizaci\u00f3n criminal transnacional estructurada, con una clara divisi\u00f3n de roles, capacidad operativa sostenida y un sistema econ\u00f3mico subrepticio de disimulaci\u00f3n y circulaci\u00f3n de fondos\u00bb, que ha operado de manera estable en Argentina bajo el liderazgo de Bosc\u00e1n Bracho.<\/p>\n\n\n\n
El juez destac\u00f3 el \u00abalto grado de planificaci\u00f3n y log\u00edstica\u00bb de la organizaci\u00f3n, que les permiti\u00f3 establecerse r\u00e1pidamente en el pa\u00eds y demostrar una \u00abnotable capacidad econ\u00f3mica\u00bb, evidenciada en la adquisici\u00f3n de diversos bienes muebles e inmuebles de significativo valor en pocos a\u00f1os de residencia.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n, iniciada en octubre de 2023 tras la detenci\u00f3n de Bosc\u00e1n Bracho, fue coordinada por la Fiscal\u00eda Federal N\u00b01 de Corrientes, la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco) y la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac).<\/p>\n\n\n\n
Los fiscales Flavio Adri\u00e1n Ferrini, Santiago Marquevich y Diego Velasco, en colaboraci\u00f3n con el Departamento Investigaciones Antimafia de la PFA, llevaron adelante medidas como la intervenci\u00f3n de l\u00edneas telef\u00f3nicas y el levantamiento del secreto bancario para identificar a los otros 12 acusados.<\/p>\n\n\n\n
La pesquisa revel\u00f3 que la organizaci\u00f3n, vinculada al Tren de Aragua, operaba en Argentina desde la llegada de \u00abYiyi\u00bb en 2019, utilizando identidades falsas, sistemas informales de transferencia de dinero y estructuras familiares para ocultar fondos il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n
Se identificaron dos c\u00e9lulas principales: una liderada por un primo y otra por la pareja de Bosc\u00e1n Bracho, quienes manten\u00edan contacto directo con \u00e9l incluso despu\u00e9s de su detenci\u00f3n. Entre los activos adquiridos por el grupo se encuentran campos, diversas propiedades (algunas en countries) y hasta locales comerciales, como un centro de est\u00e9tica de u\u00f1as en La Plata.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n se detect\u00f3 un patr\u00f3n de env\u00edo sistem\u00e1tico de transferencias entre miembros del grupo familiar sin justificaci\u00f3n econ\u00f3mica l\u00edcita. Un allanamiento se realiz\u00f3 en un local de Western Union en el barrio porte\u00f1o de Colegiales, donde se identific\u00f3 un circuito paralelo de transferencias denominado \u00abGiro Activo\u00bb, utilizado para enviar y recibir fondos entre Venezuela y Argentina. El an\u00e1lisis patrimonial y financiero estim\u00f3 un total operado no inferior a 120 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
La acusaci\u00f3n de financiamiento del terrorismo se refuerza con la inclusi\u00f3n del Tren de Aragua en el Registro P\u00fablico de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET) por resoluci\u00f3n 186\/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional.<\/p>\n\n\n\n
Esta medida se tom\u00f3 despu\u00e9s de que, el 20 de febrero pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos la designara como \u00abOrganizaci\u00f3n Terrorista Extranjera\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
El juez, en l\u00ednea con los fiscales, concluy\u00f3 que la plataforma de lavado de activos concurr\u00eda \u00abcon un esquema organizado para la recolecci\u00f3n y provisi\u00f3n de fondos destinados al financiamiento de una organizaci\u00f3n criminal transnacional, cuyo objetivo fundamental consiste en ejecutar actos destinados a atemorizar y extorsionar a la poblaci\u00f3n civil, generando condiciones de control territorial violento\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Fuente:\u00a0 El Libertador (Corrientes).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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