Cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, fueron detenidos en operativos realizados en Córdoba y Santa Fe, acusados de colaborar con la organización terrorista Hezbollah a través del uso de criptomonedas. La investigación estuvo a cargo de la Policía Federal, con el respaldo del Ministerio de Seguridad de la Nación.
La detención de dos hombres y dos mujeres en las provincias de Córdoba y Santa Fe reveló un entramado internacional de financiamiento al grupo terrorista Hezbollah mediante criptomonedas. La operación estuvo encabezada por la Policía Federal, tras una investigación iniciada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Criptomonedas y financiamiento terrorista
La investigación comenzó cuando la Procelac detectó transacciones sospechosas entre un ciudadano colombiano radicado en Córdoba y un ciudadano sirio vinculado a Hezbollah en el Líbano. Las transacciones se realizaban mediante una billetera virtual señalada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) por su posible relación con el financiamiento del terrorismo.
Entre marzo y junio de este año, se identificaron 34 operaciones en activos virtuales en USDT, que representaron un total de $1.800 millones operados durante un periodo de dos años.
En el marco de la operación, se llevaron a cabo siete allanamientos en Córdoba y uno en Vila, Santa Fe. Durante los procedimientos, las autoridades detuvieron a las cuatro personas implicadas y secuestraron tres escopetas, una pistola, cartuchos, municiones, dinero en billeteras virtuales, dispositivos electrónicos, cuadernos y anotaciones relacionadas con las actividades ilícitas.
(Aire de Santa Fe).